300050 深市 世纪鼎利

  证券代码：300050    证券简称：世纪鼎利      公告编号：2021-025

        珠海世纪鼎利科技股份有限公司

        第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第五届监事会第九次会议于 2021年 3 月19日下午 17:00开始以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知已于2021年3月19日以书面方式发送给全体监事。本次会议由半数以上监事推举监事郭佳妮女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司第五届监事会第九次会议通知期限的议案》
  同意豁免公司第五届监事会第九次会议的通知期限，并于 2021 年 3 月 19 日
召开第五届监事会第九次会议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  同意选举郭佳妮女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过后至第五届监事会届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  郭佳妮女士的简历详见公司于 2021 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于改选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

                                    珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                                              监 事 会

                                          二○二一年三月十九日