300049 深市 福瑞股份

  证券代码：300049          证券简称：福瑞股份          公告编号：2024-020
              内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

  关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司董事会、监事会成员人数调整情况及《公司章程》的修订情况

    结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会成员人数
由 9 人调减为 5 人；监事会成员人数由 5 人调减为 3 人，并修改《公司章程》关于董事会、
监事会成员人数的相应条款。《公司章程》拟修订的具体内容如下：

    序号        修改前《公司章程》              修改后《公司章程》

        第四十四条  有下列情形之一的，公司第四十四条有下列情形之一的，公司
        在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临

        时股东大会：                    时股东大会：

        （一）董事人数不足 8 人时；      （一）董事人数不足 5 人时；

        （二）公司未弥补的亏损达实收股本总（二）公司未弥补的亏损达实收股本总
    1  额 1/3 时；                      额 1/3 时；

        （三）单独或者合计持有公司 10%以上（三）单独或者合计持有公司 10%以上
        股份（不含投票代理权）的股东请求时；股份（不含投票代理权）的股东请求时；
        （四）董事会认为必要时；        （四）董事会认为必要时；

        （五）监事会提议召开时；        （五）监事会提议召开时；

        （六）法律、行政法规、部门规章或本（六）法律、行政法规、部门规章或本
        章程规定的其他情形。                    章程规定的其他情形。

        第六十六条  股东大会由董事长主持。第六十六条股东大会由董事长主持。
        董事长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履行职务或不履行职务时，
        由半数以上董事共同推举的副董事长 由半数以上董事共同推举的一名董事

        主持，副董事长不能履行职务或者不履            主持。

    2  行职务时，由半数以上董事共同推举的监事会自行召集的股东大会，由监事会
                  一名董事主持。        主席主持。监事会主席不能履行职务或
        监事会自行召集的股东大会，由监事会不履行职务时，由半数以上监事共同推
        主席主持。监事会主席不能履行职务或      举的一名监事主持。

        不履行职务时，由监事会副主席主持，  股东自行召集的股东大会，由召集
        监事会副主席不能履行职务或者不履        人推举代表主持。


    行职务时，由半数以上监事共同推举的    召开股东大会时，会议主持人违反
            一名监事主持。        议事规则使股东大会无法继续进行的，
        股东自行召集的股东大会，由召集 经现场出席股东大会有表决权过半数
            人推举代表主持。        的股东同意，股东大会可推举一人担任
        召开股东大会时，会议主持人违反    会议主持人，继续开会。

    议事规则使股东大会无法继续进行的，

    经现场出席股东大会有表决权过半数

    的股东同意，股东大会可推举一人担任

        会议主持人，继续开会。

    第一百零五条  公司设董事会，对股东第一百零五条公司设董事会，对股东
3  大会负责。董事会由 9 名董事组成，设大会负责。董事会由 5 名董事组成，设
      董事长 1 人，副董事长 1 人。              董事长 1 人。

    第一百一十条  董事会设董事长 1 人、第一百一十条董事会设董事长 1 人。
4  副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 董事长由董事会以全体董事的过半数
    事会以全体董事的过半数选举产生。            选举产生。

    第一百一十二条  公司副董事长协助

    董事长工作，董事长不能履行职务或者 第一百一十二条董事长不能履行职
5  不履行职务的，由半数以上董事共同推务或者不履行职务的，由半数以上董事
    举的副董事长履行职务；副董事长不能  共同推举一名董事履行职务。

    履行职务或者不履行职务的，由半数以

    上董事共同推举一名董事履行职务。

    第一百一十五条  董事会召开临时董

    事会会议的通知方式为：书面通知（包

    括专人送达、传真、邮件、电子邮件）；第一百一十五条董事会召开临时董
    通知时限为：会议召开五日以前通知全事会会议的通知方式为：书面通知（包
    体董事（不含会议当日）。经全体董事括专人送达、传真、邮件、电子邮件）；6  一致同意，可以豁免前述提前书面通知通知时限为：会议召开五日以前通知全
                的要求。            体董事（不含会议当日）。经全体董事
    董事长不能履行职务或者不履行职务 一致同意，可以豁免前述提前书面通知
    的，由半数以上董事共同推举的副董事            的要求。

    长履行职务；副董事长不能履行职务或

    者不履行职务的，由半数以上董事共同

        推举一名董事履行职务。

    第一百四十条  公司设监事会。监事会

    由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，第一百四十条公司设监事会。监事会
    可以设副主席。监事会主席和副主席由由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。
    全体监事过半数选举产生。监事会主席 监事会主席由全体监事过半数选举产
7  召集和主持监事会会议；监事会主席不 生。监事会主席召集和主持监事会会
    能履行职务或者不履行职务的，由监事议；监事会主席不能履行职务或者不履
    会副主席召集和主持监事会会议；监事行职务的，由半数以上监事共同推举一
    会副主席不能履行职务或者不履行职  名监事召集和主持监事会会议。

    务的，由半数以上监事共同推举一名监

        事召集和主持监事会会议。


    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

    二、其他事项说明

    本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

    特此公告。

                                          内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                  二零二四年四月二十九日