300049 深市 福瑞股份

 证券代码：300049          证券简称：福瑞股份          公告编号：2022-022
            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

            关于董事、独立董事变更完成的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。

    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日披露了《关
于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2021-050），王贵强先生担任公司独立董事连任时间已满六年，因此向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王贵强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

    2022 年 4 月 12 日，公司披露了《关于董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：
2022-005），姜兆南先生、左京先生因本职工作职责调整申请辞去公司第七届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；王桂华女士担任公司独立董事连任时间将满六年，因此向公司董事会申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。姜兆南先生、左京先生、王桂华女士将继续履职至新任董事、独立董事就任时止。

    2022 年 5 月 30 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意公司董事会人数由 11 人调整为 9 人，并同意选举唐海锋先生为公司第七届董事会董事，同意选举郭朋先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满为止。至此，王贵强先生、姜兆南先生、左京先生、王桂华女士辞职报告正式生效，公司董事、独立董事变更完成。

    特此公告。

                                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                二零二二年五月三十日