300049 深市 福瑞股份

证券代码：300049        证券简称：福瑞股份      公告编号：2021-050

            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

            关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王贵强先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年。王贵强先生担任公司独立董事连任时间已满六年，因此向公司董事会申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王贵强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  由于王贵强先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，王贵强先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此之前王贵强先生将继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  王贵强先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对王贵强先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                        二零二一年九月十四日