证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-036
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月22日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于召开第六届董事会第九次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开了第六届九次董事会，本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的《2017年度董事会工作报告》。
公司第六届董事会独立董事邱连强先生、王贵强先生、焦世斗先生、王桂华女士、分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
经审议，董事会认为：2017年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既
定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，大华会计师事务所出具了《关于公司募集资金2017 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、审计机
构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见；《2017年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017年度利润分配预案》
2017 年度的利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东
每10 股派发现金股利人民币1元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分
配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会及独立董事审核及同意，董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2018年度审计机构。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《2018年第一季度报告》的议案
《2018年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解锁的议案》
本次符合预留授予限制性股票第三期解锁条件的激励对象1 人，共计申请解锁的限
制性股票共计96,000股，占公司目前股本总额的0.0365%。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，京都律师事务所出具了《关于股权激励计划预留部分限制性股票第三次解锁相关事宜的法律意见书》。
《关于限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三期可解锁的公告》以及公司监事会、独立董事、律师对本议案发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议时间：2018年5月31日（星期四）下午2:00
股权登记日：2018年5月25日（星期五）
参会登记日：2018年5月28日（星期一）
《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十八日
