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300048 深市 合康新能


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合康新能:2023年第三次临时股东大会会议决议公告

公告日期:2023-12-26

合康新能:2023年第三次临时股东大会会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300048                证券简称:合康新能              编号:2023-097
          北京合康新能科技股份有限公司

        2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间:2023 年 12 月 25 日(星期一)下午 2:00

    (2)网络投票时间:2023 年 12 月 25 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、会议召开地点:北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技
股份有限公司会议室。

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    4、股权登记日:2023 年 12 月 18 日

    5、会议召集人:公司董事会

    6、会议主持:董事长陆剑峰先生

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    8、会议出席情况:

    (1)出席会议并表决的股东及授权代表人数共24人,代表公司有表决权的股份数258,737,730股,占公司总股本的23.2315%。其中,参加现场表决的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权的股份数为239,758,073股,占公司总股本21.5273%;参加网络投票的股东及股东代表共20人,代表公司有表决权的股份数18,979,657股,占公司总股本的1.7041%;

    其中,出席本次股东大会的中小投资者共23人,代表公司有表决权的股份数50,052,312股,占公司总股本的4.4941%。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体表决情况如下:
    1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意256,082,533 股,占出席会议所有股东所持股份的98.9738%;
反对2,450,197 股,占出席会议所有股东所持股份的0.9470%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 47,397,115 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 94.6952%;反对 2,450,197 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8953%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

    表决结果:同意47,210,315 股,占出席会议所有股东所持股份的94.3219%;
反对2,636,997 股,占出席会议所有股东所持股份的5.2685%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4096%。


    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 47,210,315 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 94.3219%;反对 2,636,997 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2685%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果:通过。
    3、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
    表决结果:同意253,746,133 股,占出席会议所有股东所持股份的98.0708%;
反对4,786,597 股,占出席会议所有股东所持股份的1.8500%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 45,060,715 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 90.0272%;反对 4,786,597 股,占出席会议的中小股东所持股份的 9.5632%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果:同意255,895,733 股,占出席会议所有股东所持股份的98.9016%;
反对2,636,997 股,占出席会议所有股东所持股份的1.0192%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 47,210,315 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 94.3219%;反对 2,636,997 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.2685%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 254,423,333 股,占出席会议所有股东所持股份的98.3325%;
反对4,109,397 股,占出席会议所有股东所持股份的1.5882%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。


    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 45,737,915 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 91.3802%;反对 4,109,397 股,占出席会议的中小股东所持股份的 8.2102%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    8、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。


    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    10、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。

    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    11、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

    表决结果:同意 253,372,833 股,占出席会议所有股东所持股份的97.9265%;
反对5,159,897 股,占出席会议所有股东所持股份的1.9943%;弃权 205,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。


    其中,出席本次股东大会的中小投资者表决结果:同意 44,687,415 股,占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%;反对 5,159,897 股,占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%;弃权 205,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

    2、律师姓名:何尔康、孙振

    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、2023年第三次临时股东大会决议;

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                         
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