证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－097
北京合康新能科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：00
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2023 年 12 月 18 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席会议并表决的股东及授权代表人数共24人，代表公司有表决权的股份数258,737,730股，占公司总股本的23.2315%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为239,758,073股，占公司总股本21.5273%；参加网络投票的股东及股东代表共20人，代表公司有表决权的股份数18,979,657股，占公司总股本的1.7041%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共23人，代表公司有表决权的股份数50,052,312股，占公司总股本的4.4941%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意256,082,533 股，占出席会议所有股东所持股份的98.9738%；
反对2,450,197 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9470%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 47,397,115 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 94.6952%；反对 2,450,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8953%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意47,210,315 股，占出席会议所有股东所持股份的94.3219%；
反对2,636,997 股，占出席会议所有股东所持股份的5.2685%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4096%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 47,210,315 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 94.3219%；反对 2,636,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2685%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。表决结果：通过。
3、审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意253,746,133 股，占出席会议所有股东所持股份的98.0708%；
反对4,786,597 股，占出席会议所有股东所持股份的1.8500%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 45,060,715 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 90.0272%；反对 4,786,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5632%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意255,895,733 股，占出席会议所有股东所持股份的98.9016%；
反对2,636,997 股，占出席会议所有股东所持股份的1.0192%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 47,210,315 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 94.3219%；反对 2,636,997 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2685%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 254,423,333 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3325%；
反对4,109,397 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5882%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 45,737,915 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 91.3802%；反对 4,109,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.2102%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 253,372,833 股，占出席会议所有股东所持股份的97.9265%；
反对5,159,897 股，占出席会议所有股东所持股份的1.9943%；弃权 205,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 44,687,415 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 89.2814%；反对 5,159,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3090%；弃权 205,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4096%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、孙振
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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