证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－095
北京合康新能科技股份有限公司
关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日
召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订内容
因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第二个归属期
的归属股份登记手续，公司总股本将由1,108,301,357股增加至1,113,738,857股，公司注册资本也相应由 1,108,301,357 元增加为 1,113,738,857 元。同时为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1 1,108,301,357 元。 1,113,738,857 元。
第十二条 公司的经营宗旨：专注于节能 第十一条 公司的经营宗旨：按照有关
减排领域，致力于为客户提供高效、稳定 法律、法规及国际惯例，以科学、高效
2 的变频技术解决方案，持续改善能源利 的管理，不断提升经营水平，持续加强
用效率，努力成为工业自动化领域的领 公司核心竞争力，为股东谋取最大的利
导者。 益和创造良好的社会效益。
第十八条 公司发起人： 删除公司发起人信息
3
……
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
4 1,108,301,357 股，均为普通股 1,113,738,857 股，均为普通股
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十条 公司提供担保的，应经董事
经股东大会审议： 会审议后及时对外披露。下列对外担保
…… 行为，还须提交经股东大会审议通过：
……
5 公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于上述第一项至第三项、第五项
情形的，可以豁免提交股东大会审议。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十二条 有下列情形之一的，公司
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2个月以内召开临时
东大会： 股东大会：
6 （一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定人
…… 数或者本章程所定人数的三分之二时；
……
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十四条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
7 …… ……
（六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当 第八十八条 出席股东大会的股东，应
对提交表决的提案发表以下意见之一： 当对提交表决的提案发表以下意见之
同意、反对或弃权。 一：同意、反对或弃权。证券登记结算
8 机构作为内地与香港股票市场交易互
联互通机制股票的名义持有人，按照实
际持有人意思表示进行申报的除外。
第一百一十条 董事会确定对外投资、收 第一百〇九条 董事会确定对外投资、
购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、 收购、出售资产、资产抵押、对外担保
委托理财、关联交易的，董事会应当建立 事项、委托理财、关联交易的，董事会
严格的审查和决策程序；对于重大投资 应当建立严格的审查和决策程序；对于
9 项目，应当组织有关专家、专业人员进行 重大投资项目，应当组织有关专家、专
评审，超过董事会决策权限的事项必须 业人员进行评审，超过董事会决策权限
报股东大会批准。 的事项必须报股东大会批准。
…… ①公司发生的交易（提供担保、财务资
助除外）达到下列标准之一的，应当提
交股东大会审议股东大会的批准权限
如下：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司
最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过 5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过 500 万元；
公司发生的交易仅达到上述第（三）项
或第（五）项标准，且公司最近一个会
计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元
的，可免予履行股东大会审议程序。公
司单方面获得利益的交易，包括受赠现
金资产、获得债务减免等，可免予履行
股东大会审议程序。
②公司发生的交易（提供担保、财务资
助除外）达到下列标准之一且未达到股
东大会标准之一的交易事项，股东大会
授权董事会审议批准公司董事会的批
准权限如下：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且绝对金额超过 100 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占上市公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元；
（六）除本章程第四十一条规定的须提
交股东大会审议通过的对外担保之外
的其他对外担保事项；
③关联交易的董事会决策权限：
（一）与关联自然人发生的成交金额超
过 30 万元的交易；
（二）与关联法人发生的成交金额超过
300 万元，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值 0.5%以上的交易；
公司与关联人发生的交易（提供担保除
外）金额超过 3,000万元，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上
的，应当提交股东大会审议。
④公司提供财务资助，应当经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意并作
出决议，及时履行信息披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一的，应
当在董事会审议通过后提交股东大会
审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资
产负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二
个月内提供财务资助累计发生金额超
过 公 司 最 近一 期经审 计净 资产的
10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规
定的其他情形。
公司以对外提供借款、贷款等融资业务
为其主营业务，或者资助对象为公司合
并报表范围内且持股比例超过 50%
的控股子公司，免于适用前两款规定。
前款董事会权限范围内的事项，如法
律、法规及规范性文件规定须提交股东
大会审议通过，须按照法律、法规及规
范性文件的规定执行。
董事会可以授权董事长在会议闭会期
间行使部分职权，但根据《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件规定不得
授权的除外。
本条所称交易是指下列交易事项：
(1) 购买或者出售资产（不含购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换
中涉及购买、出售此类资产的，仍包含
在内）；
(2) 对外投资（含委托理财、对子公司投
资等，设立或者增资全资子公司除外）；
(3) 提供财务资助（含委托贷款）；
(4) 提供担保（指公司为他人提供的担
保，含对控股子公司的担保）；
(5) 租入或者租出资产；
(6) 签订管理方面的合同（含委托经营、
受托经营等）；
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