300048 深市 合康新能

                                                    关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

 证券代码：300048                证券简称：合康新能            编号：2022－014
            北京合康新能科技股份有限公司

      关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日
 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员 会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意补选公司董事吴德海先 生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第 五届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执 行。

    特此公告。

                                      北京合康新能科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2022 年 2 月 18 日