证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2021-029
北京合康新能科技股份有限公司
关于减少注册资本暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 19 日召开
的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司减少注册资本、暨修订《公司章程》的情况
2021 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司未能完成 2017 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的第三个解除限售期的业绩考核目标，根据激励计划要求，对涉及 183 名首次授予的激励对象合计 4,509,000 股尚未解除限售的限制性股票及 5 名预留授予的激励对象合计 564,000 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中，首次授予的限制性股票回购价格为 2.32 元/股，预留授予的限制性股票回购价格为 1.48 元/股，回购资金为公司自有资金。
公司总股本将由 1,107,274,357 股减至 1,102,201,357 股，公司注册资本也相应
由 1,107,274,357 元减少为 1,102,201,357 元。
此外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2020 年）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，结合公司发展的实际情况，现拟将《公司章程》的相应条款进行相应修订。
二、《公司章程》修订对照表
本次《公司章程》修改对照表如下：
原条款 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2014 年修订）》和其他有关规定， 指引（2019 年修订）》和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,107,274,357 元。 1,102,201,357 元。
第十九条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公 司 股 份 总 数 为
1,107,274,357 股，均为普通股。 1,102,201,357 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程 照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 股份。
司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 （一）项第（二）项规定的情形收购本司股份的，应当经股东大会决议。公司 公司股份的，应当经股东大会决议。公依照第二十三条规定收购本公司股份 司因本章程第二十三条第（三）项、第后，属于第（一）项情形的，应当自收 （五）项、第（六）项规定的情形收购购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 本公司股份的，可以依照本章程的规定第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 或者股东大会的授权，经三分之二以上
让或者注销。 董事出席的董事会会议决议。公司依照
公司依照第二十三条第（三）项规定收 第二十三条规定收购本公司股份后，属购的本公司股份，将不超过本公司已发 于第（一）项情形的，应当自收购之日行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）从公司的税后利润中支出；所收购的股 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
份应当 1 年内转让给职工。 销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份， 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份，自公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况，在任职期间每年转让的股份不 动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%； 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所 上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。 持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在首次 公司董事、监事和高级管理人员离职时，公开发行股票上市之日起六个月内申报 应及时以书面形式委托公司向深圳证券离职的，自申报离职之日起十八个月内 交易所申报离职信息并办理股份加锁解不得转让其直接持有的本公司股份；在 锁事宜。
首次公开发行股票上市之日起第七个月 公司向深圳证券交易所申报董事、监事至第十二个月之间申报离职的，自申报 和高级管理人员离职信息并办理股份加离职之日起十二个月内不得转让其直接 锁解锁事宜之日起，离职人员所持股份
持有的本公司股份。 将全部予以锁定。
因公司进行权益分派等导致董事、监事 自离职人员的离职信息申报之日起六个和高级管理人员直接持有本公司股份发 月内，离职人员增持本公司股份也将予
生变化的，仍应遵守上述规定。 以锁定。
公司董事、监事和高级管理人员离职时，
应及时以书面形式委托公司向深圳证券
交易所申报离职信息并办理股份加锁解
锁事宜。
公司向深圳证券交易所申报董事、监事
和高级管理人员离职信息并办理股份加
锁解锁事宜之日起，离职人员所持股份
将全部予以锁定。
自离职人员的离职信息申报之日起六个
月内，离职人员增持本公司股份也将予
以锁定。
公司董事、监事和高级管理人员所持股
份在申报离职后的十八个月或十二个月
期满，且解除限售的条件满足，上述人
员可委托公司向深圳证券交易所和中国
证券登记结算公司深圳分公司申请解除
锁定。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 总额，超过公司最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对
金额超过 3000 万元； 金额超过 5000 万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方 （六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；
（七）法律、行政法规、中国证监会规 （七）法律、行政法规、中国证监会规范性文件及深圳证券交易所规定的其他 范性文件及深圳证券交易所规定的其他
情形。 情形。
董事会审议担保事项时，必须经出席董 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 事会会议的三分之二以上董
查看PDF原文
