300048 深市 合康新能

  证券代码：300048        证券简称：合康新能        编号：2020-090

            北京合康新能科技股份有限公司

      关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 11 月 12 日召开
的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关事项说明如下：

  2020 年 11 月 12 日，公司召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 2017 年限制性股票首次授予的激励对象 20 人已离职，已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定对上述 20 位激励对象已获授但尚未解除限售的 708,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司自有资金。

  公司总股本将由 1,107,982,357 股减至 1,107,274,357 股，公司注册资本也相应
由 1,107,982,357 元减少为 1,107,274,357 元。

  鉴于前述减少注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
  原文为：

  第六条：“公司注册资本为人民币 1,107,982,357 元。”

  第十九条 公司股份总数为 1,107,982,357 股，均为普通股。

  修订为

  第六条：“公司注册资本为人民币 1,107,274,357 元。”

  第十九条 公司股份总数为 1,107,274,357 股，均为普通股。

  本次减少公司注册资本并修改《公司章程》尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

                                      北京合康新能科技股份有限公司
                                                董事会

                                          2020 年 11 月 12 日