关于2017年度利润分配预案的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－023
北京合康新能科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议
案》，董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基
数，按每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
2、该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司2017年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，结
合公司未来发展前景和战略规划，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2017年度利润分配方案提出建议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每10股 0 0.2 0
分配总额 公司拟以现有总股本1,126,540,857股为基数，按每10股派发现金红利
0.2元（含税），合计派发现金红利22,530,817.14元（含税）。
提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
关于2017年度利润分配预案的公告
2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业，新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，为未来经济发展和汽车产业转型升级带来巨大的成长空间；环保产业的PPP项目带来长期稳定的现金流。
鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、《关于公司2017年利润分配方案的议案》尚需提交2017年度股东大会审议批准后方
可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
关于2017年度利润分配预案的公告
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
