证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-03
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次会议于 2023 年 3 月 27 日召开，公司已于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式
向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出 席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下 决议：
一、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《经审计的 2022 年度财务报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于 2022 年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司 2022 年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2022 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过《2022 年度社会责任报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。
十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司及子公司2023年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请使用集团综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意公司 2023 年在审议额度范围内向子公司提供担保。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度为子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司2023 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不损害公司和其他非关联股东的利益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度日常关联交易预计的公告》。
十三、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投
资公允价值变动的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，一致同意。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022 年度计提资产减值准备的公告》。
十四、审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意补选张平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：经查核，本次变更是对部分业务描述进行修改，公司经营范围未有重大变化，本次变更程序符合法律、法规及《公司章程》，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次变更。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，对《公司章程》部分条款进行修订，同意《关于修订<公司章程>的议案》。
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》
详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 29 日
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