300047 深市 天源迪科

 证券代码：300047        证券简称：天源迪科        公告编号：2022-35
      深圳天源迪科信息技术股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
 一次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，公司已于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式
 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出 席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章 程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下 决议：

    一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司全体监事一致同意，选举杨文庆先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    杨文庆先生简历详见公司于 2022 年 3 月 23 日在中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-22）。

    二、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告全文》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告全文》。

    特此公告！

                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                监事会

                                            2022 年 4 月 26 日