证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-31
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大
会于2018年4月25日上午10：00于公司三楼会议室召开。本次股东大会由
公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议的股东（代理人）共19名，代表股份107,026,549股，占上
市公司有表决权股份总数的27.37％。
通过网络投票的股东35人，代表股份12,995,556股，占上市公司有表决
权股份总数的3.32%。
合计出席本次股东大会的股东（代理人）共54名，代表股份120,022,105股，
占上市公司有表决权股份总数的30.69%。
其中中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份15,539,126股，占上市公司
有表决权股份总数的3.97%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,543,570股，占上市公司有表
决权股份总数的0.65%。
通过网络投票的股东35人，代表股份12,995,556股，占上市公司有表决
权股份总数的3.32%。
二、会议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
议案1.00 审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案2.00 审议通过《2017年董事会工作报告》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案3.00 审议通过《2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案4.00 审议通过《经审计的2017年度财务报告》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案5.00 审议通过《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案6.00 审议通过《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案7.00 审议通过《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案8.00 审议通过《2017年募集资金存放与使用专项报告》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案9.00 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案10.00 审议通过《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案11.00 审议通过《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金
贷款并提供担保的议案》
本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意119,994,305 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权27,800股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.02%。
中小股东总表决情况：
同意15,511,326股，占出席会议中小股东所持股份的99.82%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权27,800股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.18%。
议案12.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议，获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意120,022,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对
0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意15,539,126股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所武建设律师、刘恬宁鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年度股东大会
