证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-08
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司股票期权第二期行权期可行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划
首期授予股票期权第二个行权期行权条件满足，经公司第三届董事会第七次会议
审议通过，公司股票期权激励计划首期授予的100名激励对象在第二个行权期可
行权共计354.34万份股票期权，具体情况如下所示：
一、股票期权激励计划简述
1、2011年7月12日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
八次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并报中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）备案审查。
2、根据中国证监会的反馈意见及公司的实际情况，公司对股权激励计划进
行了修订，形成了《股票期权激励计划（草案修订案）》，2011年12月26日，
公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《股票
期权激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会备案无异议。
3、2012年1月12日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《股
票期权激励计划（草案修订案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提
请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确
定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票
期权所必须的全部事宜。
4、2012年1月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定
授予日为2012年1月18日。
5、2012年8月15日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于
调整股票期权行权价格的议案》，确定将行权价格调整为13.42元。
6、2013年3月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，确定将激励对象人数
调整为101人，行权数量调整为507.7万股，并同意101名符合条件的激励对
象在第一个行权期内行权。
7、2013年5月7日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调
整股票期权行权价格及行权数量的议案》，根据公司2012年度利润分配方案的
实施，将行权价格从13.42元调整到6.61元，行权数量从507.7万股调整到
1,015.4万股。
8、2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公
司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计
划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的
股票期权第二个行权期可行权的议案》，确定将激励对象人数调整为100人，行
权数量调整为1,013万份，统一注销已授予的股票期权41.25万份，并同意100名
符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。
二、董事会关于满足股票期权激励计划首期授予部分设定的第二个行权期
行权条件的说明
股票期权首次授予设定的行权条件 是否满足行权条件的说明
1、天源迪科未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会
计师出具否定意见或无法表示意见的审计报
告； 公司未出现前述情形，满足条件。
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证
监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
公司未出现前述情形，满足条件。
为不适当人员；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证
监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事
及高级管理人员情形；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规
定的。
3、2012年净利润相比2010年增长不低 公司2012年净利润相对于2010年的净利润增
于57%，净资产收益率不低于8.8%（“净利 润” 长率为57.40%，加权平均净资产收益率为
指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 9.38%。
的净利润。）
4、股票期权等待期内，归属于上市公司股东的 授予日前三个会计年度（2011年、2010年、
净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性 2009年）归属于上市公司股东的平均净利润为
损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会 66,911,862.28元，授权日前最近三个会计年度
计年度的平均水平且不得为负。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
平均净利润为64,868,930.71元。股票期权等
待期内（2012年），归属于上市公司股东的净
利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润分别为99,730,404.53元、
97,099,722.49元，均高于授权日前最近三个会
计年度的平均水平且不为负，满足行权条件。
5、根据《股票期权激励计划实施考核办法》以 激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权
及公司薪酬与绩效考核相关管理办法，激励对 条件。
象上一年度绩效考核合格。
综上所述，董事会认为已满足股票期权激励计划首期授予部分设定的第二个
行权期行权条件，董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励
计划不存在差异。
三、股票期权行权股票
