证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2022-015
湖北台基半导体股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开第五届董事会第七次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
公司于 2022 年 2 月 7 日实施了 2021 年限制性股票激励计划的授予工作，向
81 名激励对象授予 230.40 万股限制性股票，其中授予 7 名激励对象 64 万股第一
类限制性股票，授予 74 名激励对象 166.40 万股第二类限制性股票。本次授予的
第一类限制性股票上市日期为 2022 年 2 月 18 日，本次授予登记完成后，公司股
份总数由 236,531,371 股增加至 237,171,371 股，注册资本由 236,531,371 元增加
至 237,171,371 元。新增注册资本经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2022 年 2 月 7 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000039 号）。
二、修订公司章程
为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修 订内容对照情况如下：
序号 原章程内容 修订后内容
1 第六条 公司注册资本为人民币23,653.1371 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。 23,717.1371万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
2 / 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
3 第十九条 公司股份总数为23,653.1371 万 第二十条 公司股份总数为23,717.1371 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。
4 定，收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
…… ……
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十八条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 第二十九条 ……
内不得转让。公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
人员在公司首次公开发行股票上市之日起 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
5 18 个月内不得转让其所持有的本公司股 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本
份；在公司首次公开发行股票上市之日起 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自 内不得转让。上述人员离职后半年内，不
申报离职之日起 12 个月内不得转让其所持 得转让其所持有的本公司股份。
有的本公司股份；在公司首次公开发行股
票上市之日起 12 个月后离职的，在离职后
半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致公司的董事、
监事和高级管理人员直接持有本公司股份
发生变化的，仍应遵守上述规定。
第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员，将其持有的
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出， 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 公司董事会将收回其所得收益。但是，证
6 收益归公司所有，公司董事会将收回其所 券公司因购入包销售后剩余股票而持有
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 其他情形的除外。
票不受 6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
…… 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
的及利用他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
……
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
位和股东有限责任损害公司债权人的利 位和股东有限责任损害公司债权人的利
益； 益；
7 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 承担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
（五）法律、行政法规及本章程规定应当 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
承担的其他义务。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
8 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，应当
在董事会审议通过后提交股东大会审议：
……
（二）公司及公司控股子公司的对外担保
第四十一条 公司下列对外担保行为，应当 总额，超过公司最近一期经审计净资产
在董事会审议通过后提交股东大会审议： 50%以后提供的任何担保；
…… ……
（二）公司及公司控股子公司的对外担保 （六）公司的对外担保总额，达到或超过
总额，达到或超过公司最近一期经审计净 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
资产 50%以后提供的任何担保； 任何担保；
9 ……. （七）对股东、实际控制人及其关联人提
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 供的担保；
供的担保； （八）有关法律、行政法规、规范性文件
（七）有关法律、行政法规、规范性文件 或本章程规定的其他情形。
或本章程规定的其他情形。 ……
…… 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按
所享有的权益提供同等比例担保，属于上
述第（一）至第（三）项、第（五）项担
保事项时，可以豁免提交股东大会审议。
……
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事
10 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会： 会：
…… ……
（六）1/2 以上独立董事联名提议时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章
（七）法律、行政法规、部门规章或本章 程规定的其他情形。
程规定的其他情形。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 第五十一条 监事会或
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