300046 深市 台基股份

证券代码：300046  证券简称：台基股份  公告编号：2022-004
          湖北台基半导体股份有限公司

    监事会关于公司2021年限制性股票激励计划

  首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：

    1、截至本激励计划限制性股票首次授予日，公司本激励计划首次授予的激励对象名单与2021年第二次临时股东大会批准的《湖北台基半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中规定的激励对象相符，与第五届监事会第四次会议审议的激励对象名单相符；

    2、截至本激励计划限制性股票首次授予日，列入公司激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的主体资格；

    3、截至本激励计划限制性股票首次授予日，激励对象符合《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条的相关规定；

    4、截至本激励计划限制性股票首次授予日，列入本激励计划的首次授予激
励对象名单的人员符合《激励计划（草案修订稿）》规定的获授限制性股票的条件。公司本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事。

    综上，公司监事会认为，列入公司本激励计划的首次授予激励对象名单的人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。

                                        湖北台基半导体股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二〇二二年二月七日