证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-034
湖北台基半导体股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关
于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立、占超为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，并
采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司第四届监事会监事李树森先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，将在 2020 年年度股东大会选举通过后担任董事职务。截至本公告披露日，李树森先生未持有公司股份。公司及监事会对李树森先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十六日
附件：
非职工代表监事候选人简历
徐遵立先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于合肥工
业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004 年至 2007 年任襄樊台基
公司营销中心市场部经理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊台基半导体有限公
司董事、营销总监，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司监事，自 2008 年 8 月
起任公司营销总监，2011 年 9 月起任公司监事会主席。
徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。
占超先生：1981 年生，中国国籍，无境外居留权，2001 年毕业于湖北省工
商管理学院，大专学历。自 2006 年至 2014 年，担任公司片区业务经理，2014年 8 月起任公司销售部部长。
占超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。
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