证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-029
湖北台基半导体股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 23,411,371 股股份，募集资金总额为 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 342,679,241.73 元，其中新增注册资本人民币 23,411,371 元。本次发行后，公司总股本由 213,120,000 股增加至
236,531,371 股，注册资本由 213,120,000 元变更为 236,531,371 元。
二、修订公司经营范围
根据企业发展战略，结合公司实际情况，对公司经营范围进行修改，修改内容如下：
1、公司原经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目投资与管理；组织文化艺术交
流活动（不含演出）；文艺创作（广播电视节目制作及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、修改后的经营范围：
功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，
汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售。
三、修订公司章程
根据公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
条款 原章程内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 21,312 万元。 公司注册资本为人民币 23,653.1371 万元。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、总 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 副总经理、财务负责人和董事会秘书。
公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技
术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社 公司的经营宗旨：致力于促进中国电力电子技
第十二条 会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者， 术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社
坚持社会主义方向，致力于以文化的力量推动 会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者。
社会的进步和经济的发展。
经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、
整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器
件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散 经依法登记，公司的经营范围：功率晶闸管、
第十三条 热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售； 整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器
广播电视节目制作；文化项目投资与管理；组 件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散
织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作（广 热器；各种电力电子装置的研制、生产、销售。
播电视节目制作及依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数为 21,312 万股，均为人民币普通 公司股份总数为 23,653.1371 万股，均为人民币
股。 普通股。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。 表决权。
第八十条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。 数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
可以征集股东投票权。征集股东投票权应当采 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资
体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以
的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集 作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服
人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股
东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权
利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披
露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东
权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国
务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第一百一 聘任或者解聘公司总裁、总经理、董事会秘书； 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据
十七条 根据总裁、总经理的提名，聘任或者解聘公司 总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
（十） 副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
定其报酬事项和奖惩事项； 项和奖惩事项；
第一百一 听取公司总裁、总经理的工作汇报并检查总裁、 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
十七条（十 总经理的工作； 作；
五）
第一百二 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
十三条 资产的 20%以上，该交易涉及的资产总额同时 资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时
（一） 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
第一百二 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
十三条 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
（二） 业收入的 30％以上，且绝对金额超过 2000 万 业收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
元；
第一百二 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
十三条 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
（三） 润的 30％以上，且绝对金额超过 200 万元； 润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万元；
第一百二 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
十三条 最近一期经审计净资产的 30％以上，且绝对金 最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金
（四） 额超过 2000 万元； 额超过 1000 万元；
第一百二 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
十三条 计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 200 万 计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万
（五） 元； 元；
第一百二 公司在连续十二个月内购买或者出售资产，超
十三条 过公司最近经审计资产总额 20%的事项。 删除
（六）
第一百二 公司对外担保行为，除本章程第四十一条规定
十三条 第 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 的担保行为应提交股东大会批准外，由董事会
三款 议的三分之二以上董事审议同意。 审批决定，并必须经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意。
第一百三 公司设总裁 1 名，总经理 1 名，由董事会聘任 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公
十八条 或解聘。公司总裁、总经理、副总经理、财务 司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘
负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。 书为公司高级管理人员。
第一百四 总裁、总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。
十一条
第一百四 总裁、总经理对董事会负责，按照《总裁工作 总经理对董事会负责，按照《总经理工作细则》
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