300045 深市 华力创通

 证券代码：300045        证券简称：华力创通      公告编号：2024-011
          北京华力创通科技股份有限公司

          第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28
日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知于
2024 年 2 月 7 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，本次会议经全体监事推举由高宏先生主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事讨论后形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  公司监事会同意选举高宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

  具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1、第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        北京华力创通科技股份有限公司
                                                    监事会

                                              2024 年 2 月 28 日