证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-040
北京华力创通科技股份有限公司
关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销《公司限制性股票激励计划（草案）》部分限制性股票合计162,000股，占公司回购前总股本的0.03%，回购价格为4.995元/股；回购注销《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》部分限制性股票合计192,000股，占公司回购前总股本的0.03%，回购价格为5.465元/股。本次回购注销的限制性股票数量合计为354,000股，占本次回购前公司总股本616,191,387股的0.06%。
2、本次回购注销涉及2014年限制性股票激励计划人数为2人，涉及2015年
限制性股票激励计划人数为2人，共4人。
3、截至2018年4月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由616,191,387股变更为615,837,387股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
一、本次回购注销限制性股票的情况
（一）《公司限制性股票激励计划（草案）》相关审批程序
1、2014年6月23日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划》确认无异议并进行了备案，根据有关法律法规规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于2014年7月30日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
3、2014年8月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了
《限制性股票激励计划》及其相关事项的议案。
4、2014年9月4日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》。公司独立董事前述事项发表了独立意见，认为公司激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。
5、2014年9月4日，公司召开了第三届监事会第四次会议，对公司授予的
激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
6、2014年10月8日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以10.04
元/股的价格向31名激励对象定向发行588万股限制性股票，授予股份的上市日
期为2014年10月10日。
7、公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本273,880,000股为基
数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东
每10股转增10股。2015年5月26日，2014年度权益分派实施完毕，《限制性
股票激励计划》授予的588万股限制性股票调整至1,176万股。
8、2015年8月21日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。
9、2016年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计396,000股。同时审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。
10、2017年9月8日，公司第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，拟回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计162,000股。
同时审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就。
（二）《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》相关审批程序
1、2015年3月19日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第六次会议，审议并通过了《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015 年限制性股票激励计划》”）及
其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。
2、证监会已对公司报送的《2015年限制性股票激励计划》确认无异议并进
行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。公司于2015年4月16日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
3、2015年5月5日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了
《2015 年限制性股票激励计划》及其相关事项的议案，律师等中介机构出具相
应报告。
4、2015年5月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。确定以2015年5月13日作为限制性股票的授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。
5、2015年5月13日，公司召开了第三届监事会第九次会议，对公司授予
的激励对象名单进行了核实，并审议通过《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
6、2015年5月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司限制性股票激励计划的议案》，同意公司对激励计划的调整。
7、2015年6月5日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，以5.475元/
股的价格向50名激励对象定向发行736万股限制性股票，授予股份的上市日期
为2015年6月8日。
8、2016年5月6日，公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关
于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事
会认为公司《2015 年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经
成就。公司独立董事就公司本期解锁相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
9、2016年9月6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分股权的议案》，拟回购部
分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计72,000股。
10、2017年5月5日，公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关
于回购并注销公司<2015 年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，拟
回购部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票合计192,000股。同时审
议并通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就
的议案》，董事会认为《2015 年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解
锁条件已经成就。
二、本次回购注销限制性股票的定价依据
2014年10月8日，公司完成了《限制性股票激励计划》的授予登记工作，
以10.04元/股的价格向31名激励对象定向发行588万股限制性股票，授予股份
的上市日期为2014年10月10日。2015年6月5日，公司完成了《2015年限制
性股票激励计划》的授予登记工作，以5.475元/股的价格向50名激励对象定向
发行736万股限制性股票，授予股份的上市日期为2015年6月8日。
2015年5月26日，公司实施2014年度权益分派方案：以公司现有总股本
273,880,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金，同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股。2017年4月27日，公司实施2016年度
权益分派方案：以公司现有总股本561,182,000股为基数，向每10股派0.100083
元人民币现金。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，本次股权激励计划回购价格由10.04元/股调整为4.995元/股，本次回购注销应向2名原激励对象支付回购价款 人民币809,190元；根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定，本次股权
激励计划回购价格为5.465元/股，本次回购注销应向2名原激励对象支付回购价
款人民币1,049,280元。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
因《限制性股票激励计划》原激励对象董亮、刘焕民离职，其所持有的已获 授尚未解锁的限制性股票共计162,000股由公司回购注销，因《2015年限制性股票激励计划》原激励对象胡健、钱道庆因个人原因离职，其所持有的已获授尚未 解锁的限制性股票共计192,000股由公司回购注销。上述回购注销完成后，股份变动如下：
本次变动前 本次变动减少 本次变动后
数量（股） 比例 （股权激励股份） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/
257,854,686 41.85% 354,000 257,500,686 41.81%
非流通
高管锁定股 193,885,299 31.47% 0 193,885,299 31.48%
首发后限售股 55,009,387 8.93% 0 55,009,387 8.93%
股权激励限售股 8,960,000 1.45% 354,000 8,606,000 1.40%
二、无限售条件流通
358,336,701 58.15% 0 357,982,701 58.13%
股
三、总股本 616,191,387 100% 354,000 615,837,387 100%
特此公告。
北京华力创通
