证券代码：300044 证券简称：*ST 赛为 公告编号：2021-084
深圳市赛为智能股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2021年7月12日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2021年7月15日在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼
会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,其中董事周新宏、杨延峰、周起如、赵瑜、独立董事方光明、戴新民、王志栋以通讯方式出席，会议由董事长周勇先生主持，董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟转让马鞍山学院举办者权益暨关联交易的议案》
董事会同意公司向肇庆市科培教育投资开发有限公司的全资子公司马鞍山
沣志教育科技有限公司转让公司所持有的马鞍山学院100%举办者权益，本次交易价格为人民币55,000万元。公司董事长、实际控制人周勇先生对公司、马鞍山学院在转让协议项下的义务承担连带责任保证担保。
董事长周勇先生及其一致行动人董事周新宏先生，以及关联董事周起如女士，回避了对该议案的表决。其余6名非关联董事参与了表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
公司全体独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
《关于拟转让马鞍山学院举办者权益暨关联交易的公告》详见2021年7月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意公司聘任石井艳女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》详见2021年7月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议2021年8月2日（星期一）下午15:00召开2021年第三次临时股东大会，审议关于拟转让马鞍山学院举办者权益暨关联交易的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见2021年7月16日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事会
二〇二一年七月十五日
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