股票代码：300044 股票简称：赛为智能 公告编号：2021-030
深圳市赛为智能股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的通知（公告编号：2021-024）于 2021 年 2 月 25 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2021年3月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021年3月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月12日上午9:15-下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 17 人，出席会议所持有的股份总数
131,032,340 股，占公司股份总额的 16.8519%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 9 人，出席会议所持有的股份总数 130,863,770 股，占公司股份总额的 16.8302%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 8 人，出席会议所持有的股份总数 168,570 股，占公司股份总额的 0.0217%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者 10 人，出席会议所持有的股份总数 919,120 股，占公司股份总额的 0.1182%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 131,008,670 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9819％；反对 23,670 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0181％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决结果：同意 895,450 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 97.4247％；反对 23,670 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.5753％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所指派的张扬律师和黄楚玲律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年三月十二日
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