300044 深市 赛为智能

              深圳市赛为智能股份有限公司

      2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    一、募集资金基本情况

  根据公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赛为智能股份有限公司向新余北岸技术服务中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]578 号）文核准，公司本次非公开发行人民币普通股(A 股）31,136,950.00 股，每股发行价格为人民币 15.48 元，募集资金总额为人民币 481,999,986.00 元，扣除相关费用21,249,999.81 元后，实际募集资金净额为人民币 460,749,986.19 元。截止 2017年 12 月 11 日，本公司上述发行募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第 ZI10797 号验资报告。

  截止 2020 年6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 381,308,164.38 元，
累计收到利息收入（扣除手续费）279,444.87 元，其中：本报告期使用募集资金 4,203,383.77 元，已收到利息收入（扣除手续费）18,410.89 元。本报告期
使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，截止 2020 年 6 月 30 日，扣
除经董事会决议通过用于公司暂时补充流动资金 10,000 万元外，募集资金余额为 971,266.49 元。

    二、募集资金的管理情况

  2010 年 4 月 8 日，第一届董事会第十三次会议审议通过制定了《深圳市赛
为智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并经本公司2009 年度股东大会表决通过。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金管理执行的实际需要，对公司募集资金管理制度进行修订，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<

      募集资金管理制度>的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

      根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存

      储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表

      人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表

      人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

          截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                  金额单位：人民币元

            银行名称                账号        初时存放金额  截止日余额    存储方式

  广东华兴银行海珠支行        801880100061827  465,195,986.17    154,432.57 活期

  招商银行北京分行清华园支行  110906303810805              0    816,833.92 活期

              合计            ---              465,195,986.17    971,266.49 ---

          * 初始存放余额中包括前期已支付及后期待支付的发行费 4,445,999.98 元，扣除该发

      行费后实际募集资金净额为 460,749,986.19 元。

          **期末募集资金剩余 971,266.49 元。

          三、2020 年半年度募集资金的使用情况

                                                                    单位：人民币元

                                                      本报告期

募集资金总额                            481,999,986.00 投入募集                4,203,383.77
                                                      资金总额

报告期内变更用途的募集资金总                        ---                                  ---
额

                                                      已累计投

累计变更用途的募集资金总额              132,000,000.00 入募集资              381,308,164.38
                                                        金总额

累计变更用途的募集资金总额比                    27.39%

例

                                                                项目

              是否已  募集                    截至期  截至期  达到  本报  是否 项目可
 承诺投资项  变更项  资金  调整后  本 报 告  末累计  末投资  预定  告期  达到 行性是
 目和超募资  目（含  承诺  投资总  期 投 入  投入金  进度(3)  可使  实现  预计 否发生
  金投向    部分变  投资  额(1)  金额      额(2)    ＝    用状  的效  效益 重大变
              更）  总额                              (2)/(1)  态日  益          化

                                                                  期

 承诺投资项

目

支付本次交          322,0  322,00          322,000

易的现金对    否  00,00  0,000.    ---    ,000.00  100.00%  ---    ---  ---    否
价                  0.00  00

                                                                项 目

                                                                尚 未

                            80,860                              全 部  -1,6

游戏开发项    是          ,000.0  2,017,8  21,566,  26.67%  达 到  45,0  不适    否
目                              0    46.87  448.23          预 定  42.9  用

                    190,0                                      可 使

                    00,00                                                8

                      0.00                                      用 状

                                                                态

开心网移动                  51,140                              2019  7,57

平台开发项    是          ,000.0  2,185,5  9,741,7  19.05%  年 9  8,04  是    否
目                          0      36.90    16.15            月    2.98

支付本次交          28,00  28,000          28,000,  100.00%

易的中介机    否  0,000  ,000.0    ---    000.00                          ---    否
构费用              .00    0

                    540,0  482,00                                    5,93

承诺投资项          00,00  0,000.  4,203,3  381,308    ---    ---  3,00  ---    ---
目小计              0.00  00      83.77    ,164.38                  0.00

募集资金投  2017 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议决议通过《关于以募集资金置换已预先
资项目先期  投入自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金 6,578,000.00 元置换预先已投入募投入及置换  集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
情况        证并出具信会师报字[2017]第 ZI10802 号专项报告鉴证。

            1、公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲
            置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时
            补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
            公司从 2018 年 2 月 9 日开始使用该笔募集资金。2019 年 1 月 31 日，公司已将上述用于暂
            时补充流动资金的人民币 10,000 万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司
            董事会审议通过之日起未超过 12 个月。

用闲置募集  2、公司于 2019 年 2 月 12 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部
资金暂时补  分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币 10,000 万元充流动资金  暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专
情况        户。公司从 2019 年 2 月 22 日开始使用该笔募集资金。2019 年 8 月 9 日，公司已将上述用
            于暂时补充流动资金的人民币 10,000 万元归还至公司募集资金专