证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-106
深圳市赛为智能股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓展在人工智能及智慧城市领域的市场，优化公司主营业务的市场布局，提升公司市场竞争力和盈利能力，确保公司可持续发展，公司拟使用自有资金人民币670万元与自然人王坤之、孔彬共同投资设立 “杭州赛为智能科技有限公司”(以下简称“杭州赛为”，暂定名，以工商核定为准)，注册资本1,000万，公司占67%股权。
2、对外投资审批情况
2020年7月16日，公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、王坤之
身份证号：身份证号码 1101051970********
地址：北京市朝阳区
关联关系：王坤之于本公司不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排。
2、孔彬
身份证号：1501021978********
地址：浙江省杭州市滨江区
关联关系：孔彬于本公司不存在关联关系或利益安排，不直接或间接持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排。
三、对外投资标的基本情况：
1、公司名称: 杭州赛为智能科技有限公司(暂定，以工商核定为准)
公司住所：杭州市江干区
注册资本： 人民币1000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子产品、消防产品、大数据与物联网软硬件产品、飞行器、机器人、智能装备与智能化系统、实时通讯系统、研发、生产；提供技术服务，电子技术咨询服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；计算机系统集成服务；人工智能系统、无人机、康复机器人、介护机器人研发、生产、销售、技术服务；智慧城市项目投资、建设、运营服务；智慧城市领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据存储、分析、处理和应用服务；信息咨询。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以工商核定为准）
2、出资情况
股东出资额及持股比例：
出资金额
股东姓名 持股比例（%） 出资方式
（万元）
深圳市赛为智能股份有限公司 670 67% 现金
王坤之 200 20% 现金
孔彬 130 13% 现金
合计 1,000 100% ——
3、法人治理结构
杭州赛为实行执行董事领导下的经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全杭州赛为的法人治理结构，使其平稳高效运行。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的目的在于联合当地产业和人脉资源，拓展公司在人工智能及智慧城市领域的市场，致力于人工智能产品的应用销售、大数据分析应用、建筑智能、智慧城市等多个方面内容。本次投资符合公司的长远发展战略，有利于优化公司主营业务的市场布局，提升公司市场竞争力和盈利能力，对公司以后年度的业绩产生积极影响。
本次投资是使用自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，控股子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控股流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、备查文件
深圳市赛为智能股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月十六日
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