300044 深市 赛为智能

 股票代码：300044          股票简称：赛为智能            编号：2020-063
              深圳市赛为智能股份有限公司

                2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议 的情况；

    3、本次股东大会的第 9 项议案至第 21 项议案为特别决议事项，已由出席股
 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

    4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。

    一、会议通知情况

    深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2019 年度股
 东大会的通知（公告编号：2020-042）、关于增加股东大会临时提案的公告暨召
 开 2019 年度股东大会的补充通知（公告编号：2020-052）已分别于 2020 年 4
 月 28 日、5 月 1 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

    二、会议召开情况


    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长周勇先生

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 46 人，出席会议所持有的股份总数
243,201,491 股，占公司股份总额的 30.6651%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 12 人，出席会议所持有的股份总数 241,708,392 股，占公司股份总额的 30.4768%；通过网络和交易系统投票的流通股股东 34 人，出席会议所持有的股份总数 1,493,099 股，占公司股份总额的 0.1883%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者 36 人，出席会议所持有的股份总数11,315,181 股，占公司股份总额的 1.4267%。

    2、公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
  四、议案审议情况

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5789％；反对 854,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3512％；弃 权 169,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0699％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 854,199 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.5491％；弃权 169,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.5015％。

    2、审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5789％；反对 939,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3862％；弃 权 84,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 939,199 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3003％；弃权 84,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7503％。

    3、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5789％；反对 854,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3512％；弃 权 169,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0699％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 854,199 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.5491％；弃权 169,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.5015％。

    4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 242,200,492 股，占出席会议有表决权股份总数的
 99.5884％；反对 916,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3767％；弃 权 84,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0349％。

    中小投资者表决结果：同意 10,314,182 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 91.1535％；反对 916,099 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.0962％；弃权 84,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7503％。

    5、审议通过了《关于经审计的 2019 年度财务报告的议案》

  表决结果：同意 242,200,492 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5884％；反对 831,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3417％；弃 权 169,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0699％。

    中小投资者表决结果：同意 492,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 91.1535％；反对 831,099 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.3450％；弃权 169,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.5015％。

    6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5789％；反对 875,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3599％；弃 权 148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0612％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 875,299 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.7356％；弃权 148,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3150％。

    7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5789％；反对 875,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3599％；弃 权 148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0612％。


    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 875,299 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.7356％；弃权 148,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3150％。

    8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 242,198,492 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5876％；反对 854,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3512％；弃 权 148,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0612％。

    中小投资者表决结果：同意 10,312,182 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 91.1358％；反对 854,199 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.5491％；弃权 148,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3150％。

    9、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第三期限制性股票的议案》

  表决结果：同意 96,245,384 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0441％；
 反对 780,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8028％；弃权 148,800 股，
 占出席会议有表决权股份总数的 0.1531％。

    中小投资者表决结果：同意 9,832,382 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 91.3681％；反对 790,099 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.2492％；弃权 148,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.3827％。

    关联股东宁群仪、周晓清等 7 位股东对该议案进行了回避表决，该议案已获
得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    10、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 242,177,392 股，占出席会议有表决权股份总数的
 99.5789％；反对 935,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3846％；弃 权 88,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0365％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 935,299 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.2659％；弃权 88,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7848％。

    本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    11、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》

    11.01 本次发行股票的种类和面值

  表决结果：同意 102,753,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0132％；反对 935,299 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.9013％；弃 权 88,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0856％。

    中小投资者表决结果：同意 10,291,082 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 90.9493％；反对 935,299 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.2659％；弃权 88,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7848％。

    11.02 发行方式和发行时间

  表决结果：同意 102,753,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.0132％；反对