股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2018-036
深圳市赛为智能股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年度股
东大会的通知（公告编号：2018-030）已于2018年3月31日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼三楼公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共23人，出席会议所持有的股份总
数148,402,201股，占公司股份总额的34.3116%。其中：出席本次现场会议的
股东及股东代表15人，出席会议所持有的股份总数148,247,855股，占公司股
份总额的34.2759%；通过网络和交易系统投票的流通股股东8人，出席会议所
持有的股份总数154,346股，占公司股份总额的0.0357%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的中小投资者 13人，出席会议所持有的股份总数
5,741,136股，占公司股份总额的1.3274%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
2、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
3、审议通过了《关于2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 148,273,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9129％；反对129,196股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000％。
中小投资者表决结果：同意5,611,940股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.7496％；反对129,196股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
5、审议通过了《关于经审计的2017年度财务报告的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
6、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 148,273,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9129％；反对129,196股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000％。
中小投资者表决结果：同意5,611,940股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.7496％；反对129,196股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
7、审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
8、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 2.3880％；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
10、审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 148,273,005股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9129％；反对129,196股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000％。
中小投资者表决结果：同意5,611,940股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.7496％；反对129,196股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.2504％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.000％。
11、审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
12、审议通过了《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 148,265,105股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9076％；反对137,096股，占出席会议有表决权股份总数的0.0924％；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意5,604,040股，占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的97.6120％；反对137,096股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 2.3880％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000％。
13、审议通过了《关于向
