证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-015
星辉互动娱乐股份有限公司
关于注销股权激励计划已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2020 年4月24日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于注销股权激励计划已授予股票期权的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划的简述
2017 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关 事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
2017 年 7 月 27 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于
<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划激励对 象名单>的议案》。
2017 年 7 月 28 日至 2017 年 8 月 7 日，公司对授予的激励对象名单的姓名
和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，没有任何组织或个人提出异议。
2017 年 8 月 8 日，公司监事会发表了《监事会关于公司第二期股票期权激励计
划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》。
2017 年 8 月 14 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2017 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划授予名单和数量的议案》《关于向第二期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司股票期权授予的激励对象相应调整为 305 人，股票期权数量调整为 38,069,728 份，
同时确定股票期权授予日为 2017 年 8 月 24 日。监事会认为调整后的本次股权激
励对象的主体资格合法、有效，且满足《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。公司全体独立董事就公司第二期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了同意的独立意见。
2018 年 8 月 6 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十一次会议审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉第二期股票期权的激励对象为 267 人，股票期权数量为 34,819,402 份，行权价格为 7.83 元。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
2018 年 11 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十四次会议审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划激励对象和股票期权数量进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉第二期股票期权的激励对象为 252 人，股票期权数量为 33,558,398 份。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》。经过本次注销后的第二期股票期权的激励对象为 228 人，股票期权数量为 14,900,826 份。公司独立董事对本次注销相关事项发表了同意的独立意见。
2019 年 8 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会十八次会议审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划激励对象、股票期权
数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉第二期股票期权的激励对象为 211 人，股票期权数量为 14,175,491 份，行权价格为 7.80 元。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会二十次会议审议通过了《关于注销股权激励计划已授予股票期权的议案》。经过本次注销后的第二期股票期权激励计划无剩余股票期权。公司独立董事对本次注销事项发表了同意的独立意见。
二、本次股票期权注销的具体情况
1.部分获授期权因激励对象不符合授予条件予以注销的说明
鉴于公司第二期股票期权激励计划的激励对象陈翠芒、莫运仕等14人因个人原因从公司离职，吴价、周宏哲等17人因其就职的深圳市畅娱天下科技有限公司不再是公司下属子公司而不再符合激励对象条件，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消该31人的激励对象资格，同时取消已授予该31人的股票期权共计1,590,990份。公司将对其已获授、尚未行权的股票期权共1,590,990份予以注销。
2.部分获授期权未达到行权条件予以注销的说明
以2017年度净利润为基数，公司2019年度净利润增长率未达到《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》中对公司整体业绩考评指标的要求，根据《股票期权激励计划》的相关规定，公司股票期权激励计划的第二个行权期不符合可行权条件，公司将相应对激励对象已获授、尚未行权的股票期权，共计12,584,501份予以注销。
综上，本次将由公司注销已授予的股票期权合计14,175,491份。本次股票期权注销后，第二期股票期权激励计划无剩余股票期权，股权激励计划实施完毕。
三、本次股票期权注销相关事项对公司的影响
本次股票期权注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《股票期权激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次注销第二期股票期权激励计划已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草
案）》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决策程序合法合规。本次注销行为，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按照《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及相关程序注销第二期股票期权激励计划已授予的股票期权。
五、监事会意见
监事会认为，公司注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权的审批程序符合《上市公司股权激励管理办法》《星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。本次注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权的行为合法、有效。
六、律师意见
国浩律师(广州)事务所对公司本次注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权，出具法律意见如下：
公司注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权；本次注销已授予股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》《股票期权激励计划》的相关规定。注销完成后，公司本次股权激励计划实施完毕。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.第四届监事会第二十次会议决议；
3.独立董事关于注销第二期股票期权激励计划已授予股票期权的独立意见；
4.国浩律师（广州）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十七日
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