300042 深市 朗科科技

证券代码：300042        证券简称：朗科科技        公告编号：2024-004
            深圳市朗科科技股份有限公司

    第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八
次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024
年 2 月 4 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、李泽海先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

    1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，具体如下：

    （1）关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （2）关于提名徐立松先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （3）关于提名于雅娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （4）关于提名张宝林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （5）关于提名杨春娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票


    （6）关于提名邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    经董事会审议确定的第六届非独立董事候选人名单（排名不分先后）为吕志荣、徐立松、于雅娜、张宝林、杨春娜、邓丽琴。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。公司第六届非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

    上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会非独立董事。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

    2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，具体如下：

    （1）关于提名罗绍德先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （2）关于提名雷群安先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （3）关于提名钟刚强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    经董事会审议确定的第六届独立董事候选人名单（排名不分先后）为罗绍德、雷群安、钟刚强。上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。公司第六届独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

    上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制选举出第六届董事会独立董事。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。


    3、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，具体如下：
    （1）关于修订《公司章程》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （2）关于修订《股东大会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （3）关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （4）关于修订《独立董事制度》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （5）关于修订《关联交易管理制度》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （6）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    本子议案尚需公司股东大会审议。

    （7）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （8）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （9）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    （10）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    董事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对上述制度进行修订，同意将子议案（1）-（6）提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司

章程>修订对照表（2024 年 2 月）》《公司章程（2024 年 2 月）》《股东大会议事规
则（2024 年 2 月）》《董事会议事规则（2024 年 2 月）》《独立董事制度（2024 年
2 月）》《关联交易管理制度（2024 年 2 月）》《会计师事务所选聘制度（2024 年 2
月）》《董事会审计委员会议事规则（2024 年 2 月）》《董事会提名委员会议事规
则（2024 年 2 月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 2 月）》《董事
会战略委员会议事规则（2024 年 2 月）》。

    4、审议通过《关于申请提取授信资金的议案》

    本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向浦发银行实际借款人民币 4,900万元用于支付供应商采购货款。

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 同意：7 票      反对：0 票      弃权：0 票

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四十八次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市朗科科技股份有限公司
                                                    董事会

                                              二○二四年二月五日