证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-086
深圳市朗科科技股份有限公司
关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日收到公司控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称“韶关城投”）提交的《关于增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。
《关于增补非独立董事的议案》已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，非独立董事候选人吕志荣先生符合公司董事任职资格，具体内容详见公司2023年11月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，韶关城投持有公司股份4,987.5万股，占公司总股本24.89%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
除上述增加上述临时提案外，公司于2023年11月15日披露的《关于延期召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-083）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将公司2023年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2023年11月29日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年11月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年11月20日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2023年11月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于预计日常关联交易的议案》 √
2.00 《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2023 年度审计机构的议案》
3.00 《关于增补非独立董事的议案》 √
上述议案 1 已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，议案 2 已
经第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，议案 3 由公司控股股东韶关城投以临时提案的形式提出，经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，非独立董事候选人吕志荣先生符合公司董事任职资格。独立董事对议案 1、2 发表了同意的事前认可意见，对议案 1、2、3 发表了同意的独立意见，具体详见公司 2023 年
10 月 26 日、2023 年 11 月 8 日和 2023 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1 涉及关联交易，与交易对手方存在关联关系的股东需回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年11月28日上午9:00～12 : 0 0 ；下午13:30～18:30；2023年11月29日下午14:00～14:30；采取信函或传真方式登记的须在2023年11月29日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
联 系 人：于雅娜、黄山
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第四十二次（临时）会议决议。
2、韶关城投《关于增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》。
附件一：《2023年第一次临时股东大会会议回执》
附件二：《授权委托书》
附件三：《网络投票的具体操作流程》
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二三年十一月十七日
附件一：
2023年第一次临时股东大会会议回执
致：深圳市朗科科技股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股量 股东账号
联系人 电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的回执，应于2023年11月29日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传 真：0755-26727575）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六 道朗科大厦19楼董事会办公室，邮政编码：518057。股东也可以于会议当天现场提交回执。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点， 并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公 司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
授权委托书
致：深圳市朗科科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席于2023年11月29日（星
期三）召开的深圳市朗科科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
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