300042 深市 朗科科技

证券代码：300042          证券简称：朗科科技          公告编号：2022-025
              深圳市朗科科技股份有限公司

      第五届董事会第十八次（定期）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次（定期）
会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2022 年 4 月 6 日以
现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名，其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、王荣女士、李小磊先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

  一、审议通过《2021 年年度总经理工作报告》

  《2021 年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

  本议案尚需公司股东大会审议。

  公司 2021 年在任的第五届董事会独立董事均向董事会递交了 2021 年度述职报
告，并将在 2021 年年度股东大会上述职。

  《2021 年年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《2021 年年度财务报告》

  《2021 年年度财务报告》详见《2021 年年度报告》第十节。


  本议案尚需公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

  《 2021 年 年 度 报 告 》 及 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  五、审议通过《2021 年年度内部控制评价报告》

  公司独立董事对《2021 年年度内部控制评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2021 年年度内控评价报告》发表了核查意见。

  《 2021  年 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  六、审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  公司独立董事对 2021 年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
  《关于 2021 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  七、审议通过《关于 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  公司拟以 2021 年末总股本 20,040 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民
币 0.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,020,000 元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利 149,210,224.68 元结转以后年度分配,公司剩余资本公积金 535,657,149.85 元。

  公司独立董事对本预案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

  本预案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  八、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定 2021 年度公司计提资产减值准备共计 875.17 万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

  公司监事会对本议案发表了核查意见。

  《 关 于 公司 2021 年 度 计 提资 产 减值准 备 的 公告 》 详见巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  九、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

  表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                              深圳市朗科科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                  二〇二二年四月八日