300042 深市 朗科科技

证券代码：300042          证券简称：朗科科技        公告编号：2021-082
            深圳市朗科科技股份有限公司

    第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
（临时）会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2021
年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 名, 其中董事魏卫先生、邢天昊先生、于波先生、李小磊先生、仇夏萍女士、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

    1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审议，董事会认为公司编制《2021年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深交所的要求。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于2021年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
  经审议，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 55,000 万元的超募资
金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对此议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关文件。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、深圳市朗科科技股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；
  2、独立董事关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

  3、平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                                          深圳市朗科科技股份有限公司
                                                董事会

                                          二○二一年十月二十九日