300042 深市 朗科科技

证券代码：300042          证券简称：朗科科技          公告编号：2021-042
              深圳市朗科科技股份有限公司

              2020年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会议案七审议未通过。

  2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021年5月18日下午14:30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25 、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。会议由公司第五届
董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、全体监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 84,687,363
股，占上市公司总股份的 42.2592％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份84,670,563 股，占上市公司总股份的 42.2508％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份16,800 股，占上市公司总股份的 0.0084％。

  3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 16,800

股，占上市公司总股份的 0.0084％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 16,800 股，占上
市公司总股份的 0.0084％。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

  本次股东大会表决结果如下：

    1、审议通过《2020年年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《2020年年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《2020年年度财务报告》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
      机构的议案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议未通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意 49,969,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.0043％；反对
34,718,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 49,969,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 59.0043％；反对
34,718,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 40.9957％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  10、审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  11、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  12、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意 84,670,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1905％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8095％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  13、审议通过《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》。

  表决结果：同意 84,687,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 16,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00