证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-031
深圳市朗科科技股份有限公司
第四届董事会第十二次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次（定期）会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年4月23日，以现场方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8名，白彦春授权委托魏卫出席会议并表决。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长魏卫先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度总经理工
作报告》
《2017年年度总经理工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度董事会报告》本议案尚需公司股东大会审议。
公司2017年年度内因任期届满离任的第三届董事会独立董事，以及目前在任的第四届董事会独立董事均递交了2017年度述职报告，并将在2017年年度股东大会上述职。
《2017年年度董事会报告》、《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度财务报告》本议案尚需公司股东大会审议。
《2017年年度财务报告》详见《2017年年度报告》第十一节。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
本议案尚需公司股东大会审议。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
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五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
拟以2017年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币21,376,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润58,635,400.58元结转以后年度分配。公司独立董事对本预案发表了独立意见。
本预案尚需公司股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2017年年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2017年年度内控自我评价报告》发表了核查意见。
《2017年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
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七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2017年年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2017年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于2017年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
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八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第六批呆滞存货实物的议案》
决定对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第六批存货账面原值人民币约440.78万，其中已计提存货跌价准备约440.78万元，存货账面净值0万元。由于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产型号的剩余物料,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，约减少2017年度利润总额0万元（未扣除可收回金额）。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网
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九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
决定根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
决定根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”，调整金额为-8,682.47元。按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调整金额为0。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。
《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网
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十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度的审计工作，审计费用为45万元（含税）。
本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见。
本议案尚需公司股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》详见巨潮资讯网
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十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》
决定于2018年5月17日下午14：30点，在公司19楼会议室召开2017年年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、九、十项议案和《2017年年度监事会报告》。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见同巨潮资讯网
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特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
2018年4月25日
