300041 深市 回天新材

证券代码：300041        证券简称：回天新材        公告编号： 2022-03
            湖北回天新材料股份有限公司

          第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 31 日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席
本次会议的监事 3 人，经公司半数以上监事推选，会议由监事程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

  为保证监事会顺利运行和履行职责，经公司第九届监事会全体成员选举，一致同意选举程建超先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
  表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  公司第九届监事会第一次会议决议。

  特此公告

                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  监事  会

                                                二〇二二年一月六日