300041 深市 回天新材

 证券代码：300041        证券简称：回天新材      公告编号： 2021-71
            湖北回天新材料股份有限公司

        第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
会议通知于 2021 年 12 月 14 日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事
3 人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经出席会议的全体监事认真审议，形成了以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次监事会提名程建超、韩胜利担任公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述人员中程建超先生为公司第八届董事会聘任的副总经理，在公司第九届董事会选举产生后将不再继续担任公司高级管理人员职务；韩胜利先生未在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。

    因年龄原因，金燕女生、耿彪先生将不再担任公司第九届监事会非职工代表监事，将继续担任公司其他职务。公司监事会对金燕女士、耿彪先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第九届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。


    在公司第九届监事会监事就任前，公司第八届监事会全体监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

    表决结果：同意 3 票 ，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第八届监事会第二十四次会议决议。

    特此公告

                                          湖北回天新材料股份有限公司
                                                  监  事  会

                                            二〇二一年十二月十七日
附件：非职工代表监事简历

    程建超先生，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，
清华大学 MBA 研修班结业，中共党员。曾任公司西南、东北大区部长、市场部部长、汽化事业部总经理、湖北生产基地总裁、广州回天工厂厂长，现任宜城回天工厂厂长。2014 年 3 月起至今任公司副总经理。

    程建超先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，程建超先生持有公司 1,070,000 股股份。程建超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

    韩胜利先生，出生于 1979 年 6 月，中国国籍，无境外居留权，武汉大学应
用化学专业，理科学士学位。曾任江苏双登电源有限公司研发工程师、闻远（武汉）新材料有限公司研发工程师、回天新材研发课题组长，2010 年 6 月-2018 年
4 月任湖北生产基地技术总工，2018 年 4 月-2021 年 3 月任回天新材产品开发总
监；2021 年 3 月至今任湖北生产基地总工程师。

    韩胜利先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，韩胜利先生未持有公司股份。韩胜利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。