证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2021-69
湖北回天新材料股份有限公司
关于股东进行大宗交易并签署《表决权委托协议》
暨控股股东、实际控制人变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15
日披露了《关于股东进行大宗交易并签署<表决权委托协议>暨控股股东、实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021-68），章锋先生于 2021 年 12 月
14 日至 12 月 15 日通过大宗交易方式向其子章力先生转让其持有的公司
8,078,600 股无限售条件流通股，占公司总股本的 1.87%；2021 年 12 月 15 日，
章锋、史襄桥、王争业、赵勇刚分别与章力签署了《表决权委托协议》，将其持有的回天新材合计 70,589,331 股股份（占公司总股本的 16.38%）对应的表决权委托给章力先生行使。本次交易及表决权委托完成后，公司控股股东、实际控制人由章锋先生变更为章力先生。
为了便于投资者更好地理解《表决权委托协议》内容，保持与权益变动报告书中《表决权委托协议》披露内容一致，现对相关内容补充说明如下：
一、“四、《表决权委托协议》主要内容/ （一）章锋与章力签署的《表
决权委托协议》”后增加：
5、双方承诺与保证
（1）委托方承诺并保证将严格遵守本协议的约定，委托期间，受托方为其所持公司股份享有表决权唯一、合法的权利人，并保证受托方独立行使委托权利，不对受托方行使受托权利进行干预，在表决权行使及进行提议、提案、建议等过程中，均以受托方决定为合法、有效意见。
（2）受托方承诺并保证将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使委托权利，且不会违反法律、法规、规范性文件、公司章程等规章制度、不会损害公司或其它
股东合法权益。
（3）委托期间，委托方不得单方解除或撤销本协议项下的授权委托，若本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求与本协议约定的实施最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
6、协议的变更与终止
（1）本协议生效后，经双方书面协商一致，可以变更或终止本协议。
（2）本协议的任何变更或终止均应按法律、法规及证监会的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。
二、“四、《表决权委托协议》主要内容/ （二）史襄桥、王争业和赵勇
刚分别与章力签署的《表决权委托协议》”后增加：
5、双方承诺与保证
（1）委托方承诺并保证将严格遵守本协议的约定，委托期间，受托方为其所持公司股份享有表决权唯一、合法的权利人，并保证受托方独立行使委托权利，不对受托方行使受托权利进行干预，在表决权行使及进行提议、提案、建议等过程中，均以受托方决定为合法、有效意见。
（2）受托方承诺并保证将谨慎勤勉地在授权范围内依法行使委托权利，且不会违反法律、法规、规范性文件、公司章程等规章制度、不会损害公司或其它股东合法权益。
（3）委托期间，委托方不得单方解除或撤销本协议项下的授权委托，若本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求与本协议约定的实施最相近的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
6、协议的变更与终止
（1）本协议生效后，经双方书面协商一致，可以变更或终止本协议。
（2）本协议第三条约定的委托期限届满前 30 日内，双方将就续签协议事宜
进行协商，双方无异议的，将另行签署委托协议，委托期限不少于 36 个月。
（3）本协议的任何变更或终止均应按法律、法规及证监会的相关规定履行相应的决策及信息披露程序。
除补充以上信息外，公告其他内容不变。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日
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