证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2020-107
湖北回天新材料股份有限公司
关于投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标和市场需求，为进一步拓展公司胶粘剂产品在高铁城轨、汽车制造、航空航天等交通运输设备制造和维修领域的应用，提高生产工艺和质量技术水平，完善公司产能布局，扩大高附加值高性能胶粘剂市场占比，巩固行业优势地位，公司拟在湖北省襄阳市国家高新技术产业区关羽路 1 号投资建设改性环保型胶粘剂迁建项目，将现处于襄阳市高新区航天路 7 号的厂区整体搬迁至襄阳市高新区关羽路 1号已有厂区预留空地，项目总投资额 31,354 万元。项目资金来源为公司自有及自筹资金。
2、本投资事项已经 2020 年 10 月 30 日召开的公司第八届董事会第十六次会
议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
（一）项目名称
改性环保型胶粘剂迁建项目
（二）项目建设主体
湖北回天新材料股份有限公司
（三）项目基地概况
本项目拟建在襄阳市高新区关羽路 1 号公司现有厂区内预留空地，位于高新
技术产业园内，所在区域基础设施完善，交通便利。
（四）项目建设内容和规模
主要包括8,000吨/年环保型聚氨酯胶及5,000吨/年改性型硅胶和中试产品的生产装置，以及配套的公用工程、辅助设施。
（五）投资估算和资金筹措
项目总投资 31,354 万元，其中固定资产投资（项目工程造价）27,811 万元，
流动资金 3,543 万元。资金来源为公司自有资金及自筹资金。项目投资回收期 5-6年（含建设期 1 年）。
（六）项目实施进度
本项目实施计划总周期为 17 个月，预计 2021 年 10 月建设完成。目前本项
目已取得项目立项备案、环评批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等行政审批手续，即将进入工程建设施工阶段。
三、本次项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的背景和目的
改性环保型胶粘剂广泛应用于汽车、轨道交通、电子电器、航空航天、机械、食品、药品、包装、木材加工等行业。由于其具有应用广、使用简便、经济效益高等诸多特点，随着科技进步和经济发展，改性环保型胶粘剂正在越来越多地代替传统连接、密封手段，从而为各行业简化工艺、节约能源、降低成本、提高经济效益提供了有效途径，成为国民经济中不可缺少的一部分，受到越来越广泛的重视。目前我国胶粘剂、密封剂市场上，部分通用型产品供大于求，竞争十分激烈，而部分高新技术产品和特种产品短缺，优先发展环保节能型产品已成为行业趋势，高性能、高品质、多功能的高新技术产品和特种胶粘剂产品需求量以每年12%-15%的速度增长，随着我国经济的快速发展，改性环保型胶粘剂产品需求量将会不断增长，存在较大发展空间，产业前景广阔。
公司是国内工程胶粘剂行业龙头企业，在胶粘剂和密封胶产品的新产品开发、产品质量、技术服务等方面均处于国内行业领先水平，拥有大量自主知识产权的产品技术，包括有机硅胶、聚氨酯、丙烯酸酯等系列具有国际水平的胶粘剂新材料产品，主营产品市场保持持续稳定增长。公司是中国汽车制造及维修、轨道交通、通信电子、家电、LED、新能源、高端建筑、软包装等领域工程胶粘剂
和新材料最大的供应商之一，在工程胶粘剂市场享有卓越的声誉。
公司在襄阳市高新区已设立了两个厂区，分别位于航天路和关羽路，老厂区自设立以来周边已逐渐新增了襄阳市第五中学和大型住宅小区，属于人口密集区，为适应优化城市规划、建设和谐发展社会，响应国家关于优化产业规划政策的号召和绿色发展理念，进一步拓展公司胶粘剂产品在高铁城轨、汽车制造、航空航天等交通运输设备制造和维修领域的应用，提高生产工艺和质量技术水平，完善公司产能布局，扩大高附加值高性能胶粘剂市场占比，巩固行业优势地位，提高公司的综合经济效益水平并兼顾社会效益，公司拟投资建设本项目，将航天路老厂区搬迁至关羽路新厂，主要研发生产原厂区环保型聚氨酯胶粘剂和改性型硅胶。
本项目符合国家产业政策，项目建设基础条件好，建设条件具备，建设规模合理，公司已有一套成熟销售网络及稳定客户群，采用的工艺技术较为成熟，并拟采用先进的自动控制系统，产品市场前景广阔，各项环保防治措施到位，安全措施设置可靠。项目具有良好的经济效益，且社会效益显著，具有较强的抗风险能力。
（二）可能存在的风险
本次建设项目工程建设周期较长，面临市场风险、技术风险、工程建设风险、资金风险、环境风险、政策风险等风险，项目建成投产后，项目效益存在因宏观经济、行业政策、市场环境等变化而达不到预期收益的可能，同时，本次建设项目尚需获得相关政府部门的行政审批。
公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和科学、系统、规范化的管理体系，在项目实施中精心组织、科学管理，加强过程实施和监督管理，确保项目按预期目标顺利实施，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）对公司的影响
上述投资项目符合我国胶粘剂、新材料行业发展趋势，能及时满足国内、外市场对高端胶粘剂新材料不断增长的市场需求。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，不会对公司生产经营连续性产生不利影响。从长远来看，本项目建成投产后，有利于进一步优化公司产品结构、提高公司产品
在高端应用领域的占比，加速进口替代，发挥公司龙头效应带动行业的进步，对增强公司综合竞争实力、提升公司盈利能力具有积极作用，促进公司持续健康发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。
四、其他事项
公司位于襄阳市高新区航天路的厂区在完成搬迁后，其原址土地将按照当地政府城市建设规划处置。公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司
董事 会
2020 年 10 月 30 日
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