证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2020-54
湖北回天新材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2020年5月14日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月14日（星期四）上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2020年5月14日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生因公务不能现场主持会议，以视频形式参会，经公司全体董事一致推选，由董事王争业先生现场主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共32人，代表股份156,219,246股，占公司有表决权股份总数的38.7992%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表21人，代表股份107,362,628股，
占公司有表决权股份总数的26.6650%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表11人，代表股份
48,856,618股，占公司有表决权股份总数的12.1342%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计16人，代表股份
10,378,180股，占公司有表决权股份总数的2.5776%。
（注：截至股权登记日公司总股本为425,712,412股，其中公司已回购的股份
数量为23,077,274股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十
二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份
总数为402,635,138股）
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武
汉）事务所夏少林律师、胡云律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行
了表决。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,219,246 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
东 ％ ％
其中：中小 10,378,180 10,378,180 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
投资者 ％ ％
表决结果：通过
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,219,246 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
东 ％ ％
其中：中小 10,378,180 10,378,180 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
投资者 ％ ％
表决结果：通过
3、审议《公司2019年年度报告和摘要》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,219,246 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
东 ％ ％
其中：中小 10,378,180 10,378,180 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
投资者 ％ ％
表决结果：通过
4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,211,246 99.9949％ 0 0.0000％ 8,000 0.0051
东 ％
其中：中小 10,378,180 10,370,180 99.9229％ 0 0.0000％ 8,000 0.0771
投资者 ％
表决结果：通过
5、审议《公司2019年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,219,246 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
东 ％ ％
其中：中小 10,378,180 10,378,180 100.0000 0 0.0000％ 0 0.0000
投资者 ％ ％
表决结果：通过
6、审议《关于 2020 年度公司（含子公司） 融资规模和为子公司担保额度的
议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,214,246 99.9968％ 0 0.0000％ 5,000 0.0032
东 ％
其中：中小 10,378,180 10,373,180 99.9518％ 0 0.0000％ 5,000 0.0482
投资者 ％
表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 156,219,246 156,206,246 99.9917％ 0 0.0000％ 13,00 0.0083
东
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