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证券代码： 300040 证券简称：九洲电气 公告编号： 2018-048
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司2017年利润分配方案的公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2018 年 4 月 20 日召
开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配方
案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、 利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 100,105,551.61 元。根据《公司章程》的规定,提取 10%法
定盈余公积 3,574,597.56 元后，加上上年结存未分配利润 606,479,536.26 元，
减 去 上 年 应 付 普 通 股 股 利 34,303,200.40 元 ， 本 年 末 未 分 配 利 润 总 额
668,707,289.91 元；公司年末资本公积余额 815,544,424.52 元。根据中国证监
会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利
润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，拟定 2017 年利润分配方案如下：
以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 346,187,204 股为基数， 扣除截止报告
日，股权激励已回购未登记注销的 25,200 股,以及由于 2017 年度未完成股权激励
业绩指标将要回购注销的 3,130,000 股，两项扣除后以 343,032,004 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金 17,151,600.20 元，
本次分配不送红股， 也不进行资本公积转增股本， 剩余未分配利润结转以后年度
分配。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》
中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，
《关于 2017 年度利润分配方案》具备合法性、合规性及合理性。
二、 监事会意见
公司监事核查后认为： 公司 2017 年年度利润分配方案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于〈公司 2017 年度利润分
配方案〉的议案》提交至股东大会审议。
三、 独立董事意见
公司提出的 2017 年年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关
规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远战略发展规划，有利于
公司的持续稳定发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存
在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，故我们一致同意该利
润分配方案，同意将该方案提交股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
