证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-029
上海凯宝药业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该项预案发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润226,812,437.14元，其中母公司实现的净利润为227,455,198.09元。根据公司章程的有关规定，按照公司2018年度实现的净利润的10%计提法定盈余公积金22,745,519.81元。截止2018年12月31日，母公司累计可供分配利润为
1,142,422,389.06元，母公司年末资本公积余额30,984,154.33元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2018年度利润分配预案为：以实施2018年度利润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。公司回购的股份不享有本次利润分派权。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会
2019年4月22日
