证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-030
上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年08月06日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于2017年08月16日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议： 一、审议并通过《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
2017年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过《关于公司2017年半年度利润分配预案》的议案
截至2017年06月30日，实现归属于母公司所有者权益总额2,399,490,874.19
元，其中股本 1,071,493,800.00元，资本公积 30,984,154.33 元，盈余公积
189,083,484.45元，未分配利润1,107,929,435.41元（以上财务数据未经审计）。
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2017年半年度利润分配预案为：以公司总股本1,071,493,800股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利1元（含税）。其余未分配利润结转下年。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过《关于拟参与竞买土地使用权》的议案
为了满足公司发展战略规划对经营场地的需求，为未来公司可持续发展储备土地资源，公司拟参与竞买奉贤区土地使用权，该土地位于上海市工业综合开发区内。
《关于拟参与竞买土地使用权的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
五、审议并通过《关于设立全资子公司》的议案
在我国医药健康行业的快速发展前提下，为配合公司战略发展需求，公司拟使用自有资金设立全资子公司上海凯宝健康科技有限公司（最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。
《关于设立全资子公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
六、审议并通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等规
范性文件，公司拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。本次修订的详细情况请参见公司《股东大会议事规则修订对照表》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
七、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》的议案
经董事会提议并通过，定于2017年09月06日（星期三）召开公司2017年第
一次临时股东大会，审议相关议案。公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2017年08月16日
