证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-043
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于调整2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原利润分配预案概述
2019年3月16日深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，2019年4月12日公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配预案》。考虑到公司2019年度重大资金安排计划和发展规划，原2018年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
二、方案调整情况
随着融资环境转好，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2018年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟以当前股本378,801,368股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元人民币（含税），合计派发现金股利64,396,232.56元（含税），剩余未分配利润571,899,532.75元结转以后年度分配。
三、调整利润分配预案的审批程序
公司于2019年6月17日召开了第四届董事会第十七次会议和第四次监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述调整利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于调整2018年度利润分配预案事项的独立意见。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
2019年6月18日
