300036 深市 超图软件

 证券代码：300036        证券简称：超图软件        公告编号：2022-040
                  北京超图软件股份有限公司

        关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、投资概述

    北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会 议于2022年4月20日审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交 易的议案》，同意公司全资子公司北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图 信息”）、成都超图投资有限公司（以下简称“超图投资”）拟与北京麦塔信息 咨询中心（有限合伙）、北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）、北京骏科汇 智管理咨询中心（有限合伙）、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学敏共同投资，设立 合资公司北京超图骏科数字技术有限公司（暂定名，以最终工商登记名称为准， 以下简称“超图骏科”），注册资本拟为4,000万元，其中超图信息以无形资产 出资，认缴额1,000万元，出资比例25.00%；超图投资以货币出资，认缴额550万 元，出资比例13.75%。具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的 《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-024）。

    二、进展情况

    超图骏科于近日完成工商注册登记，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局 颁发的营业执照，具体信息如下：

    名      称：北京超图骏科数字技术有限公司

    统一社会信用代码：91110105MABMXH7G9Q

    注 册 资 本：4000 万元

    类      型：其他有限责任公司

    成 立 日 期：2022 年 05 月 31 日

    法定代表人 ：陈正


    营 业 期 限：2022 年 05 月 31 日至 2052 年 05 月 30 日

    住      所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 107 号楼 1 至 7 层 101
内 4 层 406 室

    经 营 范 围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    超图骏科设立注册过程中，股东出资情况有所调整，最终股权情况如下：

 序                股东名称              认缴额（万元）  出资比例  出资方式
 号

 1  北京超图信息技术有限公司                  1000        25.00%  无形资产

 2  成都超图投资有限公司                      550        13.75%    货币

 3  北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）          300        7.50%      货币

 4  北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）      800        20.00%    货币

 5  陈正                                      400        10.00%    货币

 6  宋红甫                                    150        3.75%      货币

 7  夏忠伟                                    150        3.75%      货币

 8  北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）      650        16.25%    货币

总计                                          4000        100%        -

    特此公告。

                                            北京超图软件股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 6 月 2 日