证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2020-067
北京超图软件股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 11 月 27 日以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 11
月 23 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人。会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议了如下事项：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举钟耳顺先生（简历见附件）为公司董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略 与发展委员会。选举各专门委员会委员如下：
1、选举李华杰先生、汤国安先生、宋关福先生为公司第五届董事会审计委 员会委员，其中李华杰为主任委员（会议召集人）。
2、选举汤国安先生、李华杰先生、宋关福先生为公司第五届薪酬与考核委 员会委员，其中汤国安先生为主任委员（会议召集人）。
3、选举汤国安先生、郭仁忠先生、钟耳顺先生为公司第五届提名委员会委 员，其中汤国安先生为主任委员（会议召集人）。
4、选举郭仁忠先生、钟耳顺先生、汤国安先生为公司第五届战略与发展委
员会委员，其中郭仁忠先生为主任委员（会议召集人）。
以上人员（简历见附件）任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任宋关福先生为公司总经理，聘任孙在宏先生、徐旭先生、白杨建先生、元哲起先生和翟利辉先生为公司副总经理，聘任翟利辉先生兼任公司董事会秘书，聘任荆钺坤先生为公司财务负责人。
以上人员（简历见附件）任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任谭飞艳女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27日
附件：简历
1、钟耳顺先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年出生，博士生导师，中
国地理学会地图与 GIS 专业委员会主任委员。
钟耳顺先生于1977年至1982年，就读于中山大学地理专业，取得学士学位；1988 年至 1991 年就读于北京大学地理专业，取得博士学位。钟耳顺先生于 1997年创建公司并于公司工作至今，任公司董事长。
钟耳顺先生目前持有公司股份 50,542,080 股，为公司控股股东和实际控制
人。钟耳顺先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
2、宋关福先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士，国务院特
殊津贴专家、中国测绘学会副理事长、中国地理信息产业协会副会长、北京软件和信息服务业协会副会长和中关村空间信息技术产业联盟理事长。
宋关福先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理系，取得
学士学位；1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，
取得硕士学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专
业，取得博士学位。 宋关福先生 1997 年参与本公司创建并于公司工作至今，任公司董事、总经理。
宋关福先生持有公司股份 21,013,440 股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
3、郭仁忠先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年出生，中国工程院院士，
教授，博导，享有国务院政府津贴。
郭仁忠先生于 1978 年至 1982年 1 月就读于武汉测绘学院地图制图系地图制
图专业，取得学士学位；1982 年 2 月至 1984 年就读于武汉测绘学院（后更名为
武汉测绘科技大学）地图制图系地图制图专业，取得硕士学位；1988 年至 1991年就读于法国 Franche-Comté大学，取得地理学博士学位。
郭仁忠先生于 1984 年 10 月至 1996 年 6 月工作于武汉测绘科技大学，历任
助教、讲师、副教授、教授，1996 年 6 月至 2017 年 5 月工作于深圳市规划和国
土资源委员会（规划国土局、国土房产局），历任信息中心主任，副局长（副主任），巡视员，2017 年 5 月起至今工作于深圳大学，为教授。
郭仁忠先生目前还在广东南方数码科技股份有限公司和深圳市水务规划设计院股份有限公司担任独立董事。
郭仁忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。郭仁忠先生已取得独立董事资格证书。
4、汤国安先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，博士，教授，博
士生导师，江苏省政协委员，民盟江苏省委员会常委，民盟南京师范大学委员会主委。
汤国安先生于 1978 年至 1982 年就读于西北大学地理系自然地理专业，取得
本科学历，1984 年至 1987 年就读于西北大学地图学与遥感专业，取得硕士研究生学历，1995 年至 1998 年留学于奥地利萨尔茨堡大学并获该校地理信息系统专业博士学位，2001-2003 年在西北大学地质学系从事博士后研究。
汤国安先生于1982年至1984年工作于陕西省水土保持局，于1987年至2004年任教于西北大学，2004 年 2 月至今工作于南京师范大学，历任南京师范大学地理科学学院院长、虚拟地理环境教育部重点实验室副主任。现为南京师范大学教授，江苏省地理信息科学重点实验室主任，兼任中国地理信息产业协会副秘书长，教育与科普工作委员会主任，中国地理学会教育工作委员会副主任委员，教育部地理科学类专业教学指导委员会副主任等学术兼职。
汤国安先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。汤国安先生已取得独立董事资格证书。
5、李华杰先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。
李华杰先生毕业于东北财经大学财政与税收专业，获得本科学历。李华杰先生历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。
李华杰先生目前还在中融国际信托有限公司、河南中原高速公路股份有限公司以及葵花药业集团股份有限公司担任独立董事。
李华杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。李华杰先生已取得独立董事资格证书。
6、孙在宏先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博士。
孙在宏先生于 1985 年取得武汉测绘学院学士学位；1991 年取得南京师范大
学地图与遥感专业硕士学位；2009 年取得南京大学地图学与地理信息系统专业博士学位。
孙在宏先生于 1985 年 7 月至 1988 年 9 月，任河海大学工程勘测系助教；1991
年 9 月至今，任教于南京师范大学，历任讲师、地理科学学院副教授、教授，现
任地理科学学院教授；1993 年 7 月至 2001 年 3 月，任江苏金陵资产评估有限责
任公司总工程师；2001 年 4 月至 2011 年 4 月，任南京国图信息工程有限公司执
行董事兼经理； 2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任南京国图信息产业股份有限公
司董事长；2016 年 6 月至今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。2016
年 9 月起任公司董事，2017 年 9 月起任公司董事、副总经理。
孙在宏先生目前持有公司股份 8,205,679 股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
7、徐旭先生：中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，毕业于北京农垦干
部管理学院。
徐旭先生于2002年加入公司，2017年9月起任公司副总经理。
徐旭先生目前持有公司股份 139,500 股，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
8、白杨建先生：中国国籍，无境外居留权，19
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