300036 深市 超图软件

 证券代码：300036      证券简称：超图软件      公告编号：2020-062
              北京超图软件股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2020 年 10 月 23
日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》。

  公司监事会提名曾志明先生和张智清先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见第四届监事会第二十二次会议决议公告）。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第五届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    公司第五届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行地监事职责。
  特此公告。

                                            北京超图软件股份有限公司
                                                    监事会

                                                2020 年 10 月 23 日