证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2019-021
北京超图软件股份有限公司
关于2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2018年利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年审计报告，2018年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为人民币167,612,442.09元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从2018年度净利润中提取法定盈余公积后，2018年末公司实际可供股东分配利润为
612,264,102.17元。其中母公司实现净利润人民币38,137,130.66元，母公司未分配利润为人民币287,827,860.60元。
考虑到目前总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》的相关规定，现拟定2018年利润分配预案为：以公司现有总股本449,537,367股为基数，向全体股东以每10股派发人民币现金红利0.75元（含税）。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2018年利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2018年利润分配预案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策、相关法律法规的相关规定以及公司披露的《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、其他
本次利润分配方案尚须经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》
2、《公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2019年4月8日
