证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-023
北京超图软件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
1）现场会议召开时间：2018年4月20日下午1:00点开始。
2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日的交易时间，
即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月19日15:00至2018
年4月20日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层
公司6-1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长钟耳顺先生。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份
53,547,780股，占公司有表决权股份总数的11.9118%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东4人，代表股份2,850,100股，占公司有表决权股份总数的0.6340%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为 8人，代表股份56,397,880股，
占公司有表决权股份总数的12.5458%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称“中小股东”）
为7人，代表股份2,855,800股，占公司有表决权股份总数的0.6353%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或保荐代表人列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意 56,397,580股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权300股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,855,500股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9895%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0105%。
表决结果：通过。
2、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
3、《2017年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
4、《2017年度审计报告》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
5、《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
6、《2017年利润分配预案》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权566,800股（其中，
因未投票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0050%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105%；
弃权566,800股（其中，因未投票默认弃权566,800股），占出席会议中小股东所
持股份的19.8473%。
表决结果：通过。
7、《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权566,800股（其中，
因未投票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0050%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105%；
弃权566,800股（其中，因未投票默认弃权566,800股），占出席会议中小股东所
持股份的19.8473%。
表决结果：通过。
8、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权566,800股（其中，
因未投票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0050%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105%；
弃权566,800股（其中，因未投票默认弃权566,800股），占出席会议中小股东所
持股份的19.8473%。
表决结果：通过。
9、《关于变更公司董事的议案》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
10、《关于修改公司章程的议案》
本议案属于特别决议事项，须经有表决权股东三分之二以上同意通过。
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 566,800股），占出席会议中小股东所持股
份的19.8578%。
表决结果：通过。
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 55,830,780股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9945%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权567,100股（其中，因未投
票默认弃权566,800股），占出席会议所有股东所持股份的1.0055%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 2,288,700股，占出席会议中小股东
所持股份的 80.1422%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权
567,100股（其中，因未投票默认弃权 56
