证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-017
北京超图软件股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
2010 年4 月22 日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）以
专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第十三次会议。2010 年4
月26 日下午3：00，会议以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应参会董
事9 人，实际参会董事9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符
合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、 审议通过《2010 年第一季度报告全文及正文》
公司2010 年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露
网站，2010 年第一季度报告正文刊登于2010 年4 月28 日的《证券时报》。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权
二、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权
三、 审议通过《关于转让嘉兴兴图软件有限公司100％股权》的议案
基于公司业务发展的考虑，同意将公司持有嘉兴兴图软件有限公司的100％
股权以100 万元人民币转让给嘉兴兴球信息技术有限公司。
嘉兴兴图软件有限公司成立于2008 年6 月13 日，注册资本为100 万元，
实收资本为100 万元，经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算
机软件的批发、零售及进出口；培训服务（应经审批的除外）。为本公司全资子
公司。
截止2009 年12 月31 日，嘉兴兴图经审计的总资产为976,700.21 元，净
资产为965,986.33 元，2009 年度实现的营业收入为1,693,758.60 元，主营业
务利润为-31,394.19 元，净利润为148,539.31 元。
嘉兴兴球信息技术有限公司为日本超图株式会社全资控股的子公司，日本超
图株式会社为本公司全资子公司（香港）超图国际有限公司之参股公司（持股比
例为21.28%）。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十七日
