湖南中科电气股份有限公司
章程修订对照说明
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现有《公司章程》予以修订。
具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员， 以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事和高级管理人员。 董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员 本章程所称高级管理人员是指总经
是指总经理、副总经理、董事会秘书、财 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
务负责人。 第十一条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： ......
......
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司持有5％以上股份
管理人员、持有本公司股份5％以上的股 的股东、董事、监事、高级管理人员，将东，将其持有的本公司股票或其他具有股 其持有的本公司股票或其他具有股权性质权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者 的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归 后6个月内又买入，由此所得收益归公司所公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有而持有5％以上股份，以及有国务院证券监 5％以上股份，以及有中国证监会规定的其
督管理机构规定的其他情形的除外。 他情形的除外。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条 公司股东承担下列义
务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式 （二）依其所认购的股份和入股方式
缴纳股金； 缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外， （三）除法律、法规规定的情形外，
不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或 （四）不得滥用股东权利损害公司或
者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的 立地位和股东有限责任损害公司债权人的
利益； 利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 应当承担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 任。
权人利益的，应当对公司债务承担连带责 公司股东滥用公司法人独立地位和股
任。 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
（五）法律、行政法规及本章程规定 权人利益的，应当对公司债务承担连带责
应当承担的其他义务。 任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持
（十七）公司发生的购买或出售资产、 股计划；
对外投资（含委托理财，对子公司、合营 （十七）公司发生的购买或出售资产、企业、联营企业投资等，但设立或增资全 对外投资（含委托理财，对子公司、合营资子公司除外）、租入或租出资产、签订管 企业、联营企业投资等，但设立或增资全理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 资子公司除外）、租入或租出资产、签订管赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债 理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、权或债务重组、研究与开发项目的转移、 赠与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购 权或债务重组、研究与开发项目的转移、买权、优先认缴出资权利等）等交易行为 签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购（提供担保、提供财务资助除外，以下简 买权、优先认缴出资权利等）等交易行为称为“交易”）达到下列标准之一的，应当 （提供担保、提供财务资助除外，以下简
提交股东大会审议： 称为“交易”）达到下列标准之一的，应当
1、交易涉及的资产总额占公司最近一 提交股东大会审议：
期经审计总资产的 50%以上， 该交易涉及 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
的资产总额同时存在账面值和评估值的， 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的
以较高者作为计算依据； 资产总额同时存在账面值和评估值的，以
...... 较高者作为计算依据；
5、交易产生的利润占公司最近一个会 ......
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 5、交易产生的利润占公司最近一个会
金额超过 500 万元。 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
上述指标计算中涉及的数据如为负 金额超过 500 万元。
值， 取其绝对值计算。 上述“交易”不含购买与日常经营相
...... 关的原材料、燃料和动力（不含资产置换
（十九）公司提供财务资助（含委托 中涉及购买、出售此类资产），以及出售产
贷款）事项属于下列情形之一的（但资助 品、商品等与日常经营相关的资产（不含对象为公司合并报表范围内且持股比例超 资产置换中涉及购买、出售此类资产），亦
过 50%的控股子公司的除外）： 不含虽进行前款规定的交易事项但属于公
1、被资助对象最近一期经审计的资产 司的主营业务活动。
负债率超过 70%； 上述指标计算中涉及的数据如为负
2、单次财务资助金额或者连续十二个 值， 取其绝对值计算。
月内提供财务资助累计发生金额超过公司 交易标的为股权，且购买或出售该股
最近一期经审计净资产的 10%； 权将导致公司合并报表范围发生变更的，
3、交易所或者本章程规定的其他情 该股权对应公司的全部资产和营业收入视
形。 为上述交易涉及的资产总额和与交易标的
...... 相关的营业收入。
上述交易属于公司对外投资设立有限
责任公司、股份有限公司或者其他组织，
应当以协议约定的全部出资额为标准适用
本条上述规定。
除提供担保、委托理财等本章程及相
关规则另有规定的事项外，公司进行上述
规定的同一类别且标的相关的交易时，应
当按照连续十二个月累计计算的原则适用
本条。已按照本条履行义务的，不再纳入
相关的累计计算范围。
公司单方面获得利益的交易，包括受
赠现金资产、获得债务减免等，可免于按
照本条第（十七）项的规定履行股东大会
审议程序。公司发生的交易仅达到本条（十
七）项第 3 小项或者第 5 小项标准，且公
司最近一个会计年度每股收益的绝对值低
于 0.05 元的，可免于按照本条第（十七）
项的规定履行股东大会审议程序。
（十八）审议公司与关联人发生的交
易（含财务资助，提供担保以及交易所规
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